PF deflagra Operação contra fraudes milionárias em bancos e programas sociais

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (21), a segunda fase da Operação Oasis 14, que apura fraudes contra o sistema financeiro nacional e programas sociais. A ação, que contou com o apoio da Caixa Econômica Federal, resultou no cumprimento de 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Até a última atualização, 14 pessoas haviam sido presas.

De acordo com as investigações, o esquema envolveu a realização de cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, que geraram prejuízo estimado em R$ 33 milhões apenas à Caixa. O impacto total ao sistema financeiro pode chegar a R$ 110 milhões.

Durante as diligências, os policiais encontraram um revólver carregado na residência de um dos investigados, em São Pedro da Aldeia, o que levou à prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, além do cumprimento do mandado judicial.

As apurações, iniciadas em maio de 2024, identificaram cerca de 330 empresas de fachada utilizadas para simular movimentações financeiras e justificar empréstimos fraudulentos. Segundo a PF, seis servidores da Caixa Econômica Federal e quatro funcionários de bancos privados estão envolvidos no esquema.

“O esquema criminoso incluía simulação de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários”, destacou a corporação.

Os investigados vão responder por organização criminosa, estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.